• Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
• Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
• Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
• Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
• Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
  

UD1. Blanqueo de capitales.

1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

En Vértice Training, marcamos a nuestros alumnos el itinerario lectivo basado en el seguimiento continuo de los alumnos. La metodología está basada en un uso intensivo de las nuevas tecnologías, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual. Se combinan así, la flexibilidad de los medios online con las ventajas de la formación presencial.

Nuestros recursos metodológicos:

1) Metodología ONROOM: Ya no es necesario desplazarse a un centro de formación con aulas físicas para poder asistir a clase. Con la metodología ONROOM, estás en casa, estás en clase.

2) Videoconferencias y Sesiones Tutoriales con profesionales del mundo de la empresa

3) Foros de debate y Workshop, con casos prácticos y docentes altamente cualificados

4) Enseñanza interactiva con herramientas multimedia y pruebas de autoevaluación para verificar la asimilación de contenidos por parte del alumno.